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El fraude de criptomonedas puede convertirse en un problema internacional complejo dado que la criptomoneda se puede transmitir en «lugares internacionales de alto riesgo» donde los controles financieros son inexistentes.
Y, en un intento por desligarlo de la estafa, subrayaron que «no fue parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda».
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El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude In excess of The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.
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